AML-проверки, объяснение риска и решения — в одном интерфейсе
Получайте итоговую оценку риска, объяснения и рекомендации на основе данных одного или нескольких AML-провайдеров
Проверка
Агрегатор AML-проверок (SaaS)
Проверяйте криптоадреса и транзакции за секунды.
- проверка адресов и транзакций
- выбор одного провайдера или агрегированный анализ
- поддержка разных сетей и токенов
- быстрый запуск проверки без сложной настройки
- быстрый доступ к оценке риска
Отчёты и объяснения
Понимайте, откуда берётся риск.
- факторы и категории риска
- источники сигналов
- структурированные выводы
- рекомендации по действиям
- не просто результат, а объяснение
Понимание
Сравнение AML-провайдеров
Смотрите полную картину, а не одно мнение.
- разные оценки в одном интерфейсе
- выявление расхождений
- прозрачность логики
- контроль над источниками
- переход от «оценки» к решению
AI-ассистент
Ваш аналитик внутри интерфейса.
Получайте ответы и интерпретацию в контексте проверки.
- объясняет результаты
- отвечает на вопросы
- помогает разобраться в риске
- подсказывает следующий шаг
Примеры:
- «Почему высокий риск?»
- «Можно ли принимать средства?»
- «Что делать дальше?»
снижает необходимость ручного анализа
Масштабирование (скоро)
Сравнение AML-провайдеров
Смотрите полную картину, а не одно мнение.
- разные оценки в одном интерфейсе
- выявление расхождений
- прозрачность логики
- контроль над источниками
- переход от «оценки» к решению
AI-ассистент
Ваш аналитик внутри интерфейса.
Получайте ответы и интерпретацию в контексте проверки.
- объясняет результаты
- отвечает на вопросы
- помогает разобраться в риске
- подсказывает следующий шаг
Примеры:
- «Почему высокий риск?»
- «Можно ли принимать средства?»
- «Что делать дальше?»
снижает необходимость ручного анализа
Помощь эксперта
Когда автоматической проверки недостаточно – подключите эксперта
помощь в сложных кейсах
дополнительная проверка
консультации перед сделками
разбор спорных ситуаций
интерпретация и второе мнение
Расследования
Глубокий анализ и восстановление полной картины
Детальная трассировка средств
Построение цепочек транзакций
Выявление связей и кластеров
Анализ кроссчейн-операций
Подготовка доказательной базы
Используется, когда нужен не просто ответ, а понимание всей ситуации
Бесплатная консультация
Что делает VeroTrace
От сигнала к действию – VeroTrace закрывает полный цикл
Проверка
Объяснение
Решение
Расследование