# AML-проверка криптокошельков и транзакций — VeroTrace

> Проверяйте адреса и транзакции через несколько AML-провайдеров и получайте понятное объяснение риска.



## Проверка

Агрегатор AML-проверок (SaaS)

Проверяйте криптоадреса и транзакции за секунды.

- проверка адресов и транзакций
- выбор одного провайдера или агрегированный анализ
- поддержка разных сетей и токенов
- быстрый запуск проверки без сложной настройки
- быстрый доступ к оценке риска

Отчёты и объяснения

Понимайте, откуда берётся риск.

- факторы и категории риска
- источники сигналов
- структурированные выводы
- рекомендации по действиям
- не просто результат, а объяснение

## Понимание

Сравнение AML-провайдеров

Смотрите полную картину, а не одно мнение.

- разные оценки в одном интерфейсе
- выявление расхождений
- прозрачность логики
- контроль над источниками
- переход от «оценки» к решению

AI-ассистент

Ваш аналитик внутри интерфейса.

Получайте ответы и интерпретацию в контексте проверки.

- объясняет результаты
- отвечает на вопросы
- помогает разобраться в риске
- подсказывает следующий шаг

Примеры:

- «Почему высокий риск?»
- «Можно ли принимать средства?»
- «Что делать дальше?»

снижает необходимость ручного анализа

## Масштабирование (скоро)

Мониторинг

Контролируйте риск в реальном времени

- отслеживание адресов и контрагентов
- уведомления об изменении риска
- контроль входящих и исходящих транзакций

переход от разовой проверки к управлению риском

API и интеграции

Встраивайте AML в свои процессы.

- API для проверки адресов и транзакций
- интеграция с финтех-сервисами
- автоматизация AML-процессов

масштабирование и автоматизация

Помощь эксперта

## Когда автоматической проверки недостаточно – подключите эксперта

![Expert Help](/static/vt/images/experts/1.webp)

![Expert Help](/static/vt/images/experts/2.webp)

![Expert Help](/static/vt/images/experts/3.webp)

![Expert Help](/static/vt/images/experts/4.webp)

помощь в сложных кейсах

дополнительная проверка

консультации перед сделками

разбор спорных ситуаций

интерпретация и второе мнение

## Расследования

Глубокий анализ и восстановление полной картины

Детальная трассировка средств

Построение цепочек транзакций

Выявление связей и кластеров

Анализ кроссчейн-операций

Подготовка доказательной базы

Используется, когда нужен не просто ответ, а понимание всей ситуации

[Бесплатная консультация (скоро)](/aml/)

Что делает VeroTrace

## От сигнала к действию – VeroTrace закрывает полный цикл

Проверка

Объяснение

Решение

Расследование



---

Source: https://verotrace.ru/product/